• Destaca la importancia de estas modificaciones para cumplir las recomendaciones del GAFI
• La secretaria de la Funci贸n P煤blica reconoce la labor del Congreso para combatir la corrupci贸n

Palacio Legislativo, 31-01-2020 (Notilegis). 鈥揈l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHC), Santiago Nieto Castillo, solicit贸 a legisladores de Morena impulsar diversas reformas para prevenir el lavado de dinero y mejorar los mecanismos de auditor铆a, capacitaci贸n y sistemas automatizados a fin de reportar informaci贸n de actividades sospechosas.

Lo anterior, en conferencia de prensa con la secretaria de la Funci贸n P煤blica, Irma Er茅ndira Sandoval Ballesteros, y el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, luego de participar en la reuni贸n plenaria de dicho grupo parlamentario.

El funcionario indic贸 que ya se encuentra una iniciativa en el Senado de la Rep煤blica para modificar la Ley Federal de Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita, con el prop贸sito de prevenir el lavado de dinero y cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI).

Puntualiz贸 que uno de los principales motivos de esta reforma es cumplir con el est谩ndar internacional del GAFI, dado que evaluar谩 a M茅xico el pr贸ximo a帽o; para ello se requiere una serie de adecuaciones normativas.

Destac贸 que entre las propuestas de modificaciones, destaca la b煤squeda e identificaci贸n de los beneficiarios finales relacionados con corrupci贸n y las personas pol铆ticamente expuestas a cometer este delito o cualquier relacionado con el lavado de dinero.

Tambi茅n se pretende mejorar los mecanismos de auditor铆a, capacitaci贸n y sistemas automatizados para que los sujetos que est谩n obligados por ley reporten mayor informaci贸n de actividades sospechosas ante la UIF, a帽adi贸.

Nieto Castillo destac贸 el trabajo en colaboraci贸n que ha realizado con la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica y la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, en materia de pol铆tica criminal de Estado y combatir la corrupci贸n. 鈥淚mplica evidentemente la colaboraci贸n de todos los poderes, de los 贸rganos constitucionales aut贸nomos y las unidades e instancias especializadas鈥�.

Reconoce Funci贸n P煤blica labor del Congreso para combatir corrupci贸n

Por su parte, Irma Er茅ndira Sandoval reconoci贸 la labor del Congreso de la Uni贸n por otorgar herramientas al Gobierno Federal para combatir la corrupci贸n.

鈥淓stamos complacidos de que hoy la corrupci贸n es un delito grave. Tenemos aprobada la Ley de Extinci贸n de Dominio y contamos con la que frena el dispendio: la Ley Federal de Austeridad Republicana鈥�, sostuvo.

Adem谩s, dijo, se logr贸 que el dinero p煤blico no est茅 encapsulado en figuras jur铆dicas como los fideicomisos, de los cuales se abus贸 en el pasado. 鈥淗oy estamos caminando hacia una transparencia de manera franca. Vamos por m谩s, en t茅rminos de constitucionalizar los derechos sociales y de nueva generaci贸n鈥�.

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