• Prevenci贸n, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto

• Hay variaci贸n en la actividad criminal, ahora busca el fraude financiero y el cibern茅tico

• Comisi贸n de Hacienda emitir谩 opini贸n sobre iniciativa del Ejecutivo

24-04-2020.- Diputados de la Comisi贸n de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, en reuni贸n virtual, solicitaron al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, informaci贸n sobre robo de identidad, ciberataques, lavado de dinero, extorsiones por Internet e irregularidades en casas de empe帽o.

Santiago Nieto afirm贸 que la prevenci贸n es el mecanismo id贸neo para que la delincuencia organizada no siga operando en este momento de crisis sanitaria y destac贸 que el coronavirus ha sido un tema de transformaci贸n, pero lo primordial es intercambiar informaci贸n con dependencias, aumentar el congelamiento de cuentas y evitar posibles il铆citos que tengan que ver con la pandemia.

Intervenci贸n de diputados

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, calific贸 de grave el problema que hay en las aduanas, primordialmente con medicamentos y las drogas disfrazadas. Adem谩s, consider贸 importante que la UIF trabaje en el tema del robo de identidad.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) mencion贸 que es importante sumar esfuerzos para hacer frente a la crisis econ贸mica, social y de seguridad que vivir谩 M茅xico despu茅s de la pandemia. Dijo que es prioritario brindar herramientas a estados y municipios ante esta situaci贸n.

Por el PRI, el diputado Pedro Pablo Trevi帽o Villarreal manifest贸 su preocupaci贸n por la vulnerabilidad de la ciudadan铆a ante los nuevos sistemas que adopta la delincuencia organizada aprovechando la pandemia, como los ciberataques, pornograf铆a infantil, lavado de dinero y extorsiones por Internet.

Marco Antonio Andrade Zavala, diputado de Morena, precis贸 que es importante la participaci贸n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para hacer frente a la delincuencia organizada en tiempos de pandemia por COVID-19 y seguir con la estrategia anticorrupci贸n.

Del PT, el diputado 脫scar Gonz谩lez Y谩帽ez coment贸 que existe preocupaci贸n por las casas de empe帽o ante la situaci贸n actual de salud, pues no todas tienen un origen legal y no se sabe de d贸nde proviene su flujo financiero. En el mismo tenor, dijo, est谩n los pr茅stamos informales, muchas veces est谩n ligados a la delincuencia.

El diputado Iv谩n Arturo P茅rez Negr贸n Ruiz (PES) pregunt贸 cu谩l ha sido el nivel de coordinaci贸n y canalizaci贸n de informaci贸n de las instituciones bancarias con la UIF y si hay una apertura real por parte de estas dependencias.

Por Morena, el diputado Agust铆n Garc铆a Rubio cuestion贸 qu茅 soluciones existen en materia de monetizaci贸n electr贸nica para todas las operaciones de compra-venta, pues es necesario este proceso en la detecci贸n de hechos de corrupci贸n.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Marco Antonio Medina pidi贸 se informe del robo de hidrocarburos en la aduana de Tuxpan, Veracruz, y si tambi茅n se trata de un caso de evasi贸n fiscal, dado que se declar贸 una menor descarga de los buques posiblemente para evitar el pago de impuestos.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela Gonz谩lez (PAN) pregunt贸 sobre la situaci贸n de las empresas que adeudan grandes cantidades al fisco, si la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE) est谩 dentro de ellas, y cu谩les ser铆an las acciones que se deben de implementar, de ser as铆.

Se requiere de unidad para evitar conductas delictivas

Al dar respuesta, Santiago Nieto Castillo destac贸 que respecto del robo de identidad en el 谩mbito financiero hay dos vertientes: la usurpaci贸n de actividades gubernamentales y la de personas morales, lo cual se atiende mediante denuncias de los afectados.

En esta contingencia, dijo, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen alg煤n tipo de hospital o servicio para que reciban donativos. 鈥淒ebemos estar unidos. Creo que independientemente de la visi贸n ideol贸gica de los partidos, nos une M茅xico y la parte m谩s importante es prevenir las conductas delictivas en el pa铆s鈥�.

Sostuvo que vari贸 la actividad criminal traslad谩ndose al fraude financiero y cibern茅tico, es decir, hay una mutaci贸n para que la trata de personas y pornograf铆a infantil sea mediante Internet, as铆 como la adquisici贸n de bienes inmuebles de forma virtual, toda vez que estas actividades no dejan rastro del dinero.

En cuanto a las casas de empe帽o, consider贸 fundamental revisarlas para saber si cumplen con ley. Resalt贸 que los pr茅stamos personales se utilizan para lavar dinero, por lo que se debe informar a la ciudadan铆a que evite este tipo de financiamientos, ya que son actividades de las organizaciones criminales.

Santiago Nieto pidi贸 a los diputados mejorar los mecanismos de control de manejo de efectivo, tanto en pesos como en d贸lares, y la operaci贸n de los centros cambiarios, con el prop贸sito de evitar que la delincuencia organizada introduzca al mercado financiero su capital, a trav茅s de la compra de joyas, obras de arte, veh铆culos de lujo, inmuebles y cambio de divisas.

Expuso que los activos virtuales se deben atender desde el car谩cter internacional, toda vez que il铆citos como la trata de personas env铆an sus ganancias a otras naciones.

El titular de la UIF a帽adi贸 que los reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero de 2019 fueron 590 mil 682, y hasta el mes de marzo hab铆a un acumulado de 190 mil 435, lo que rompe con los movimientos cotidianos de los usuarios de la banca.

Respecto del flujo de operaciones relevantes, aquellas que superan los siete mil 500 d贸lares norteamericanos, el a帽o pasado se detectaron 9.8 millones de reportes, mientras que en lo que va del a帽o han sido 2.6 millones. 鈥淓stos datos reflejan el trabajo en conjunto con la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)鈥�.

Urgi贸 a incorporar al sector informal al proceso de bancarizaci贸n, dado que el 57 por ciento de la poblaci贸n econ贸micamente activa del pa铆s se ubica en este 谩mbito, lo cual representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Nieto Castillo refiri贸 que la reforma legislativa en materia de congelaci贸n de cuentas es primordial; sin embargo, opin贸 que para la notificaci贸n personal no se tienen las condiciones para ello, toda vez que tan s贸lo en el 2019 se paralizaron m谩s de 12 mil cuentas bancarias, es decir, 鈥渆s un trabajo innecesario, adem谩s que no se tiene representaci贸n en las entidades鈥�.

Comisi贸n dar谩 opini贸n sobre iniciativa del Ejecutivo

Por otra parte, en la reuni贸n virtual, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, inform贸 que ante la llegada a la Mesa Directiva de la iniciativa del Ejecutivo que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la comisi贸n estar谩 atenta a que se le remita para su opini贸n.

Mencion贸 que en cuanto llegue ser谩 canalizada a las y los diputados; se solicitar谩 al Centro de Estudios de las Finanzas P煤blicas de la C谩mara de Diputados emita un an谩lisis, y as铆 estar en posibilidad de dar una opini贸n en su reuni贸n del pr贸ximo mi茅rcoles 29 de abril, a las 11:00 horas.

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