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- Se negarÃa autorización a establecimientos cuyos propietarios, socios o representantes hayan sido condenados por diversos delitos
- Diputada Corona Nakamura (PVEM) impulsa reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
02-07-2022.- A fin de proteger a las instituciones financieras y a sus usuarios de la delincuencia organizada y regular las casas de empeño, la diputada MarÃa del RocÃo Corona Nakamura (PVEM) propuso reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Plantea adicionar un artÃculo 49 Bis para establecer que “no obtendrán la autorización para funcionamiento y operación, las instituciones financieras que estén integradas por propietarios, accionistas, socios, directivos, representantes o administradores que hayan sido condenados por delitos de delincuencia organizada, patrimoniales o financierosâ€. Además, que la violación a esta disposición se sancionará con la revocación inmediata de la autorización para operar que haya emitido la autoridad competente. La iniciativa, remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también modifica el artÃculo 2 de dicho ordenamiento legal para incluir a las casas de empeño como institución financiera. En los considerandos, la legisladora explica que la finalidad es reforzar las medidas de protección, seguimiento, revisión y supervisión de estos negocios, asà como ampliar las instituciones y autoridades encargadas de velar por las garantÃas de los establecimientos y de sus clientes. El documento refiere que “desde hace tiempo se ha detectado la instalación de casas de cambio, cajas de ahorro o casas de empeño creadas y financiadas por delincuentes y con dinero de procedencia ilÃcitaâ€. Subraya que “la expansión descontrolada de este tipo de lugares, que atienden una demanda cada vez más creciente por parte de la población, corresponde muchas veces a negocios fachada de delincuentes que encuentran en lo laxo de los requisitos y la flexibilidad de los requerimientos para su operación y funcionamiento, una oportunidad para seguir delinquiendo a través de fraude a los clientes o lavando el dinero proveniente de su actividad ilegalâ€. “No podemos tolerar o permitir que la noble e importante función de estas instituciones financieras se vea empañada y amenazada por la delincuencia organizada insaciable, que tanto daño nos ha hecho†agrega. --ooOoo-- |
