Palacio Legislativo 11-11-2014, (Notilegis).- Especialistas, autoridades y académicos propusieron adecuar la Ley contra el Lavado de Dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, para mejorar su aplicación.

Los planteamientos los hicieron durante un foro de análisis sobre la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley contra el lavado de dinero, que organizó en San Lázaro el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El diputado Javier Treviño Cantú (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló la necesidad de actualizar periódicamente el marco jurídico, “pero con mayor razón el que tiene que ver con el combate al crimen organizado y que afecta la estabilidad económica, la competitividad, el sistema financiero o la inversión nacional y extranjera”.

Consideró que en este encuentro se compartieron experiencias e hicieron propuestas para actualizar y mejorar el marco legal en la materia, con el objeto de fortalecer los avances alcanzados.

Javier Pérez Almaraz, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, reconoció los beneficios de la ley anti lavado de dinero, pero expresó que en ésta “hay aspectos que deben precisarse mejor, para una adecuada aplicación”.

A manera de ejemplo, mencionó la conveniencia de revisar la legislación “cuando hace referencia a las operaciones inmobiliarias; a la constitución de una sociedad o al manejo de topes de dinero en efectivo”.

Alberto Elías Beltrán, director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la Ley Anti Lavado “ha permitido avanzar en la lucha contra esa práctica indeseable”.

Antes de su aplicación, “México había sido reprobado por las instancias internacionales en materia de combate al lavado de dinero, como la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales” (GAFI), institución intergubernamental creada en 1989 por el G-7 (Alemania, Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón Reino Unido), agregó.

Hoy, añadió Elías Beltrán, se reconoce la lucha del país en ese sentido “y estamos cumpliendo con las 49 recomendaciones del propio G-7 en materia de combate al lavado de dinero”.

De acuerdo con los lineamientos de la legislación, afirmó, anualmente se reciben unos seis millones de reportes de actividades financieras, que se analizan para saber si son producto de actividades lícitas”.

Aseveró que actualmente hay más elementos para combatir el lavado de dinero y reconoció que toda la ley es mejorable.

También Carlos Alberto Burgoa Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Gerardo Córdova Bejarano, director general de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República y Rubén D. Rodríguez Larios, director general de Agentes Aduanales.

Pedro Ángel Contreras López. Director general del CEFP informó que las participaciones del Foro Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero formarán parte de una memoria que será editada por el propio centro de estudios financieros.

En el mismo sentido, agregó, “se entregará un resumen del foro a los legisladores y sobe todo a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público”.

Finalmente Contreras López anunció que el próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo una segunda parte del foro, con la participación de organismos relacionados con la joyería, los bienes inmuebles y la venta de vehículos.

MAV/JGM