Palacio Legislativo, 07-01-2015 (Notilegis).- La Comisi贸n Permanente del Congreso de la Uni贸n aprob贸 un punto de acuerdo mediante el cual se cita a los titulares de la CNBV, Condusef, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para que expongan el avance en las investigaciones del fraude a ahorradores por parte de la sociedad FICREA.

Durante la sesi贸n de este mi茅rcoles, los legisladores avalaron convocar a acudir a una reuni贸n de trabajo con la Tercera Comisi贸n de la Permanente al titular de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime Gonz谩lez Aguad茅.

Asimismo, a Mario Di Costanzo Armenta, titular de la Comisi贸n Nacional para la Protecci贸n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP), Alberto Bazbaz Sacal.

Ayer martes, un juez federal libr贸 una orden de aprehensi贸n por operaciones con recursos de procedencia il铆cita contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, quien ha sido se帽alado por un fraude de dos mil 700 millones de pesos contra ahorradores.

En el punto de acuerdo se explica que, el 7 de noviembre pasado, la CNBV llev贸 a cabo una intervenci贸n gerencial a Ficrea y el Comit茅 de Protecci贸n al Ahorro del Fondo de Protecci贸n de Sociedades Financieras Populares y de Protecci贸n a sus Ahorradores (Comit茅), aprob贸 la suspensi贸n parcial de operaciones y el cierre de sus oficinas.

La intervenci贸n se llev贸 a cabo debido a que la CNBV identific贸 que la Sofipo presentaba serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspecci贸n en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluaci贸n sobre el cumplimiento en materia de prevenci贸n de lavado de dinero.

En rueda de prensa, previa a la sesi贸n del Pleno, los diputados del PRD, Fernando Belaunzar谩n M茅ndez y Roberto L贸pez Su谩rez, junto con los senadores Dolores Padierna Luna y Mario Delgado Carrillo, anunciaron que presentar铆an el exhorto y solicitar铆an su tr谩mite como de urgente y obvia resoluci贸n.

Los legisladores, acompa帽ados por ahorradores defraudados por Ficrea, afirmaron que, pese a las fallas que ten铆a detectadas la CNBV sobre el funcionamiento de la sociedad, se permiti贸 que, durante 2014, se cometiera fraude en contra de los ahorradores.

Explicaron que la CNBV hab铆a detectado que Ficrea utilizaba a la sociedad an贸nima Leadman Trade SA de CV para triangular los recursos de la Sofipo de manera no transparente.

鈥淓l 98 por ciento de las operaciones de Ficrea las hicieron con Leadman, y Leadman es una empresa del mismo due帽o, de Rafael Olvera, lo cual est谩 prohibido de inicio鈥�, se帽al贸 Belaunzar谩n M茅ndez.

Tambi茅n indic贸 que, por parte de la Condusef hubo omisiones, pues no alert贸 a los ahorradores de las irregularidades en la Sofipo, y permiti贸 una campa帽a medi谩tica para que se incrementara el n煤mero de ahorradores.

Mencion贸 una supuesta colusi贸n entre Ficrea, la CNBV y la SHCP, la cual permiti贸 la fuga de m谩s de 470 millones de pesos durante el 1 y 6 de noviembre pasado, es decir, un d铆a antes de que se diera a conocer la intervenci贸n gerencial a la sociedad.

Finalmente, exigi贸 que se investigue a fondo el caso, se rastree a Olvera Amezcua y se investiguen sus propiedades, 鈥減ara que no haya da帽o al patrimonio de los ahorradores鈥�.

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