Palacio Legislativo, 16-01-2015 (Notilegis).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal, subray贸 que ese ente comprob贸, mediante una investigaci贸n en secrec铆a, el fraude de Ficrea, y lo comunic贸 a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR).

El funcionario asisti贸 a una reuni贸n de trabajo en la Tercera Comisi贸n Permanente, junto con los titulares de la CNBV, Jaime Gonz谩lez Aguad茅 y de la Comisi贸n Nacional para la Protecci贸n y Defensa de Servicios Financieros Condusef), Mario Di Costanzo, para precisar elementos del fraude.

Bazbaz Sacal explic贸 que la unidad que encabeza tiene como finalidad proteger el sistema financiero de operaciones que tengan en su origen o destino recursos con alguna calidad il铆cita y ante una solicitud de la CNBV, investig贸 operaciones reiteradas entre Ficrea y las empresas Leadman Trade y Baus & Jackman Leasing.

鈥淓sa actividad irregular le fue informada a la Unidad de Inteligencia Financiera para que, dentro de sus facultades, pudiera observar si en los recursos pudiera haber un origen il铆cito. La informaci贸n y las comunicaciones entre ambas instituciones se dieron a mediados de junio鈥�, dijo.

Se帽al贸 que la Unidad realiz贸 un an谩lisis con la informaci贸n que le fue proporcionada por la Comisi贸n, sin solicitar informaci贸n bancaria a otras instituciones, a fin de mantener la secrec铆a.

Indic贸 que no detectaron un origen il铆cito, sino un destino irregular de recursos mediante transferencias internacionales.

鈥淎l detectar esa cantidad de transferencias realizadas por Leadman y Baus a dos pa铆ses en el extranjero, investigamos si hab铆a una justificaci贸n para que el dinero proveniente de una instituci贸n financiera fuera trasferido por alg煤n motivo de inversiones. Solicitamos la colaboraci贸n de la instancias similares a la nuestra en aquellos pa铆ses鈥�, coment贸.

El funcionario de Hacienda precis贸 que derivado de esa informaci贸n, se detect贸 que una parte de esas transferencias eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero, en donde los analistas determinaron que no hab铆a justificaci贸n, por lo que se le comunic贸 a la CNBV y a la PGR.

鈥淓ste an谩lisis del destino de los recursos nos permiti贸 detectar que las operaciones irregulares ten铆an la motivaci贸n de quitar el patrimonio de Ficrea y trasladarlo en beneficio a otras personas no relacionadas con los ahorradores鈥�, apunt贸.

Bazbaz Sacal puntualiz贸 que la ilicitud de esos recursos no es que provenga de una 鈥渁ctividad il铆cita primigenia, sino que la ilicitud se da por la actividad irregular financiera鈥�.

Subray贸 que esta actividad puede colmar los elementos del delito de operaciones de lavado de dinero.

Asever贸 que al presentar estos elementos a la PGR, esa instituci贸n realiz贸 el aseguramiento de las empresas Leadman y Baus para que los activos sirvan para la reparaci贸n del da帽o.

En ese sentido, explic贸 que la Unidad colaborar谩 en detectar a las v铆ctimas del delito con mayor vulnerabilidad del fraude de Ficrea, para que sean prioridad en la reparaci贸n.

鈥淧ara la unidad es igual de importante identificar a las v铆ctimas del delito, a aqu茅llos que tienen las condiciones m谩s vulnerables, tenemos pensionados, adultos mayores, hay mucha gente con un ahorro mayor al seguro de 131 mil pesos鈥�, finaliz贸.

AMR/JGM