31 de octubre 2020
entrevistas
Monitoreo Radio TV Octubre 2020
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

Estadísticas
Visitante No:
Contador


 
comunicaciónsocial
Nota N°. 1262 Se bloquearon operaciones de 11 empresas que realizaban actividades sin adquirir combustibles a Pemex desde 2016; ma√Īana se presentan denuncias ante FGR: Nieto Castillo

Palacio Legislativo 28-01-19 (Notilegis).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico (SHCP), Santiago Nieto Castillo, inform√≥ que a 11 empresas comercializadoras de gasolinas se les han bloqueado sus operaciones financieras, ya que realizaban actividades sin haber adquirido combustible a Petr√≥leos Mexicanos (Pemex) desde 2016 o 2017.

Indic√≥ que de las denuncias correspondientes a dichos casos, 7 ya fueron presentadas ante la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica; tres m√°s ser√°n entregadas ma√Īana martes.

La Fiscal√≠a inform√≥ que, del 1 diciembre de 2018 a la fecha, ‚Äúse han detenido 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron m√°s de mil carpetas de investigaci√≥n‚ÄĚ, abund√≥.

Durante una reunión con la Tercera Comisión de la Permanente, el funcionario apuntó que la Unidad a su cargo participa como coadyuvante, en los litigios que se desarrollan ante el Poder Judicial de la Federación al respecto.

Detalló que la UIF recibe dos tipos de información relevantes: transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares norteamericanos y actividades inusuales en donde los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.

De esta informaci√≥n proporcionada por los bancos, ‚Äúaproximadamente 40 mil millones hab√≠an sido reportados con una posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con robo de hidrocarburos que introduc√≠an, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en gasolineras‚ÄĚ.

A√Īadi√≥ que la Unidad tambi√©n determin√≥ nueve casos de estaciones de servicio, ‚Äúen los cuales hab√≠a un diferencial entre lo que compraban a Pemex ‚Äďo de importaciones- y lo que vend√≠an. En algunos casos hubo un grupo de gasolineras que lleg√≥ a vender 59 millones de litros m√°s, durante 2017 y 2018, de lo que se hab√≠an adquirido‚ÄĚ.

A partir de la informaci√≥n con la que cuenta la UIF y el Servicio de Administraci√≥n Tributaria (SAT), se ha desarrollado un an√°lisis geogr√°fico, la localizaci√≥n de inconsistencias fiscales, y el an√°lisis de los controles volum√©tricos y de los dep√≥sitos en efectivo, con el cual se han ‚Äúencontrado grupos gasolineros que reciben dep√≥sitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio‚ÄĚ, sostuvo.

Abundó que se analiza el caso de 50 empresas que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos identificados por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 asuntos propuestos por Pemex; esto, para “evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos, tenga un impacto negativo, y se incorpore en el sistema financiero del gobierno.

FQA

 
Histórico hasta 2013
 
años:
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
 
meses del 2020:
| Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero |
 
Histórico hasta 2013
 
-->
difusión
comunicación