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Nota N°. 2190 Plantea Santiago Nieto a diputados establecer procedimiento para bloquear cuentas bancarias con recursos de procedencia il√≠cita

Palacio Legislativo, 21-05-2019 (Notilegis). - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblica (SHCP), Santiago Nieto Castillo, inform√≥ que en la reuni√≥n que sostuvo con diputados, propuso modificar la Ley de Instituciones de Cr√©dito, para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia il√≠cita.

 

‚ÄúVenimos con la Comisi√≥n de Transparencia y Anticorrupci√≥n para plantear algunos temas de inter√©s, particularmente los relacionados con el combate a la corrupci√≥n, a la impunidad y el bloqueo de cuentas facultad que ahorita tiene la Unidad de Inteligencia Financiera‚ÄĚ, indic√≥ en declaraciones a la prensa.

 

Nieto Castillo explic√≥ que es necesario modificar dicha ley para evitar que recursos de procedencia il√≠cita ligados a la trata de personas, prostituci√≥n forzada, tr√°fico de drogas, de armas y corrupci√≥n, ‚Äúsigan lastimando a la sociedad mexicana‚ÄĚ.

 

Comentó que durante la actual administración, la UIF ha congelado más de 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares, en cuentas bancarias de personas presuntamente relacionadas en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Plante√≥ la necesidad de avanzar tambi√©n en las modificaciones a la Ley Federal para la Prevenci√≥n e Identificaci√≥n de operaciones con Recursos de Procedencia Il√≠cita que present√≥ Ricardo Monreal √Āvila (Morena), en el Senado de la Rep√ļblica y que en su momento llegar√°n a la C√°mara de Diputados.

 

‚ÄúEsta iniciativa que ha presentado la fracci√≥n parlamentaria de Morena, permitir√≠a modificar la Ley para tener mejores herramientas, para identificar a las personas pol√≠ticamente expuestas, sobre todo en las actividades vulnerables que establece la ley. Podr√≠a permitir, adem√°s, sancionar a personas jur√≠dicas relacionadas que hayan apoyado o financiado al terrorismo en la Rep√ļblica mexicana‚ÄĚ, apunt√≥.

 

El funcionario agreg√≥ que con dicha reforma se admitir√≠a que la UIF formara parte del Sistema Nacional Anticorrupci√≥n (SNA), como una instancia invitada de manera permanente a efecto de poder aportar elementos para grupos de trabajo y definiciones de pol√≠ticas p√ļblicas que combatan la corrupci√≥n en el pa√≠s.

 

‚ÄúDe aprobarse la iniciativa servir√≠a para que M√©xico tuviera una recalificaci√≥n positiva ante el grupo de Acci√≥n Financiera Internacional. Es una responsabilidad de todas y todos impulsar una agenda que permita combatir de forma m√°s eficaz el lavado de dinero y mejorar las actuales deficiencias que tiene el sistema normativo mexicano‚ÄĚ, dijo.

 

‚ÄúNos encontramos aqu√≠ para dialogar con legisladoras y legisladores en pos de un marco normativo que ayude a M√©xico a obtener una mejor calificaci√≥n entre los est√°ndares internacionales, y mantener el bloqueo de cuentas como un mecanismo que nos ayude a que el dinero il√≠cito no siga lastimando a la sociedad mexicana‚ÄĚ, agreg√≥ Nieto Castillo.

 

Al ser cuestionado sobre cu√°ntas denuncias a la fecha ha presentado la UIF a la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica (FGR) y de qu√© tipo son, Nieto Castillo puntualiz√≥ que al momento han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de car√°cter fiscal o administrativo.

 

‚ÄúEsto incluye temas relacionados con corrupci√≥n pol√≠tica, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tr√°fico de migrantes y con empresas fachada y factureras que est√°n generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano‚ÄĚ, detall√≥.

 

A pregunta expresa sobre la ruta de las investigaciones respecto a la Universidad Aut√≥noma de Hidalgo (UAH) y las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, C√©sar Duarte, Nieto Castillo indic√≥ que la UAH ha presentado su garant√≠a de audiencia en t√©rminos de la ley, sin embargo ‚Äúlas cuentas permanecen bloqueadas en raz√≥n de que la UIF consigui√≥ que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a la universidad‚ÄĚ.

 

‚ÄúEstamos analizando la informaci√≥n que ha dado en este momento la universidad, ellos presentaron m√°s de 15 cajas de documentaci√≥n que a su dicho amparan las operaciones por las cuales han sido detectados por el Sistema Financiero, pero el trabajo de la UIF es analizar la informaci√≥n y si se logra acreditar la procedencia l√≠cita de los recursos se desbloquear√°n‚ÄĚ, puntualiz√≥.

 

Respecto al caso de C√©sar Duarte, el funcionario coment√≥ que se ha generado el congelamiento de cuentas y que est√°n en espera de que ‚Äúen su caso se promuevan las acciones legales y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupci√≥n pol√≠tica sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables‚ÄĚ.

 

EGV

 
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