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26-04-2018.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, para establecer que estas colectividades deberán publicar un aviso sobre su libro especial de socios, en el sistema electrónico establecido por la SecretarÃa de EconomÃa (SE). El dictamen, avalado por 336 votos y enviado al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales, también indica que tendrán que informar sobre el dueño de las acciones en el mismo sistema. Además, la SE se asegurará que el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. El documento explica que, de acuerdo con el marco legal actual, las sociedades en nuestro paÃs no están obligadas a informar a las autoridades sobre quién es el beneficiario final; incluso, el "anonimato" de los socios está protegido en la figura de la sociedad anónima. En ese sentido, el dictamen a la minuta, realizado por la Comisión de EconomÃa, tiene el alcance de solicitar que las sociedades presenten un aviso a la SE sobre los cambios de estructura accionaria identificando al último beneficiario. Subraya que esas obligaciones no significarÃan costos para las empresas, ya que se realizarÃan en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles (PSM) que opera desde 2015, de manera gratuita y disponible en lÃnea. Las reformas obedecen a recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental del que México forma parte, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema monetario internacional. Se prevé un mecanismo de interacción de las empresas con el gobierno para hacer públicos (bajo pena de incurrir en delito por declaración en falsedad ante autoridad distinta a la judicial) los avisos sobre su estructura accionaria. Dicha información será compartida con otras instancias de gobierno basados en mecanismos de interoperabilidad en tiempo real, que permitirá a las autoridades competentes contar con información de las personas y estructuras jurÃdicas mexicanas. --ooOoo-- |
