Palacio Legislativo, 14-02-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a realizar una reunión de trabajo con legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión para revisar la agenda de prevención de lavado de dinero y recuperación de activos.

Al encuentro asistirían diputados y senadores de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Seguridad Pública, y se llevaría a cabo “en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales” (GAFI-FATF).

Este Grupo de Acción es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas, así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero.

El exhorto figura en un punto de acuerdo que el Pleno aprobó de urgente y obvia resolución, presentado por diputados del grupo parlamentario del PAN.

En sus consideraciones, los legisladores realizaron un recuento de las acciones del GAFI-FATF desde que en abril de 1990 dio a conocer “Cuarenta Recomendaciones” para proporcionar un plan de acción necesario en la lucha contra el lavado de dinero.

Se recuerda la evaluación de la implementación de las nuevas recomendaciones por parte de los países, que inició a finales de 2013 y terminará antes del 2020.

La normativa aplicable en todos los países en la materia deberá tener importantes adecuaciones, con el propósito de ajustarla a los requerimientos que derivan de dichas Recomendaciones y con ellos lograr un mayor grado de apego a las mismas.

El año pasado se realizó un reporte que coordinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, en la cual se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

“Ante la implementación de un sistema nacional anticorrupción en las postrimerías de este sexenio y el combate al crimen organizado se hace urgente el consolidar las instituciones en materia de combate al lavado de dinero que se encuentran en una situación precaria”, señalan los diputados panistas.

Sostienen que la evaluación del GAFI es una importante oportunidad para que todo el Estado mexicano afine y depure los mecanismos correspondientes y defina activarlos en toda su capacidad.

“Por tal razón es que se hace pertinente el solicitar una reunión de trabajo con aquellas personas que estarán visitando en los meses de febrero y marzo en representación del GAFI a nuestro país”, resaltaron.

El Punto de Acuerdo establece:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales se realice una reunión de trabajo entre diputados y senadores de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Seguridad Pública y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención de lavado de dinero y recuperación de activos.

JGM